إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 17 رمضان 1446هـ الموافق 17-03-2025، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 22-04-2025 وتنتهي بتاريخ 21-04-2028،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يعلن عن القرارات التي اتخذها المجلس الجديد خلال اجتماعه الأول في عام 2025م المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24-10-1446هـ الموافق 22-04-2025، والمتعلقة باختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة خلال دورة المجلس الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: تعيين سعادة الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتيحي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة،

ثانياً: تعيين سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة،

ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة، كما يلي:

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود (مستقل) -عضو اللجنة

رابعاً: إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

- الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي -عضو مستقل - (رئيس اللجنة)

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون -عضو غير تنفيذي- (عضو اللجنة)

- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه -عضو غير تنفيذي- (عضو اللجنة)

خامساً: إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر، كما يلي:

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون -غير تنفيذي- (رئيس اللجنة)

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي -مستقل- (عضو اللجنة)

- الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي - عضو مستقل - (عضو اللجنة)

سادساً: إعادة تشكيل لجنة الاستثمار، كما يلي:

- الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتيحي -غير تنفيذي- (رئيس اللجنة)

- الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون -غير تنفيذي- (عضو اللجنة)

- الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان -غير تنفيذي- (عضو اللجنة)

سابعاً: تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة الى تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان الأستاذ/ رضا إبراهيم طوبار.